ST亿利39亿存款成谜，锁定退市又遭监管立案

一、监管出手！立案

6月7日，ST亿利公告，公司收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。此外，随着立案告知书一同发布的还有公司股票退市公告，公司称截至6月7日，公司股票收盘价为0.59元/股，连续11个交易日收盘价低于1元/股，即使后续9个交易日连续涨停也不能回归1元/股以上。因此公司股票已提前锁定交易类强制退市。令投资者震惊的是该公司从被ST到提前锁定退市，仅过去一个多月的时间，11万股民在不明就里中遭受不同程度的损失。

根据《证券法》及最高人民法院司法解释的规定，上市公司信息披露违法违规，给股民造成损失的，应依法赔偿股民损失，自被“ST”之后公司股价就连续下跌，股民损失与公司之间存在一定的因果关系，因此受损股民可挽损。

二、立案或早有端倪

此次被监管立案或许跟公司一笔39亿存款有关，该笔大额存款不存银行，却放在自家财务公司，并且亿利集团及其财务公司已经多次被列为失信被执行人。因此上交所向公司发出问询：要求说明公司大额资金存放财务公司是否涉嫌向控股股东等关联方输送利益，是否构成非经营性资金占用，前期公司货币资金等信息披露是否真实、准确。

6月4日公司在对问询函的补充回复公告中表示对于公司存放在财务公司的39.06亿元货币资金的用途主要是向亿利集团及其关联方发放贷款，该笔存款存在重大可收回性风险。如今，公司麻烦缠身，被锁定退市之外还将面临受损投资者的维权诉讼。

三、投资者维权条件

随着新“国九条”的落实和推进，未来将有更多企业以多元化形式退市，应退尽退、及时出清的常态化退市格局正在形成。需提醒投资者的是退市不影响维权事宜，投资者还可正常参与。

上海沪紫律师事务所刘鹏律师提示暂定于2024年1月31日-2024年4月23日期间买入，并在2024年4月24日之后卖出或仍持有而亏损的投资者即可参与维权。