诈了900亿、骗了李嘉诚,越南女首富落网:卷宗6吨、传唤2700人

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文 / 零度

越南历史上最大规模的诈骗案,终于落幕。

据越通社、新加坡《联合早报》等媒体19日报道,涉嫌参与侵吞120亿美元资产的越南房地产商、女首富张美兰因涉欺诈、贪腐案,检察官要求判处其死刑。

该案件的检察官称,十余年来,张美兰贪污金额超过120亿美元。据此前报道,法院表示,张美兰的相关案件造成的总损失目前已达270亿美元。

被称为亚洲最大金融诈骗犯的张美兰在30年时间,一路打拼至越南女首富的位置,如今,却又以想象不到的方式,跌落“神坛”。

01 回溯:越南女首富的致富史

张美兰曾一直是越南金融界的核心人物。

1992年,张美兰创立万盛发集团,从事房地产、金融、餐饮、酒店等业务。2022年10月,张美兰被越南警方逮捕,她被指控涉嫌贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定。

回溯这30年,张美兰从籍籍无名到越南女首富,这一路,精彩纷呈,也跌宕起伏。

张美兰人送外号“张妹”,1956年出生于越南西贡,祖籍是中国的广东汕头。

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张美兰出生时,家族已经在西贡发迹,她也展现了对商业极大的天赋和兴趣。读书时,她将自家渠道弄来的物品卖给同学,成功赚到了人生的第一桶金。

在创办万盛发后,张美兰开始从事贸易生意,并于次年和香港商人朱立基结婚,他们拿到了LG产品的代理权。彼时的越南刚刚“革新开放”,随着经济的高速发展,她意识到房地产是一项有利可图的生意。

此后,万盛发开始进军房地产业务,并逐步成长为越南最大的私营房地产企业。胡志明市的标志性建筑西贡时代广场、2006年APEC举办地温莎酒店等都是她的产业。通过房地产实现暴富后,张美兰的商业版图逐步扩大到整个越南,被认为是“越南女首富”。

值得一提的是,因为大肆囤地需要资金,张美兰决定拉同为汕头“老乡”的李嘉诚入局一起合作。

2022年4月,李嘉诚家族的长江实业、日本的欧力士公司代表参加了胡志明市举办的促进投资行动周活动,而邀请他们的正是万盛发集团。当时,“李嘉诚将投资越南”的消息还一度成为舆论热点。

然而,合作还未达成,半年后,越南警方宣布了一则重磅消息:拘捕万盛发集团董事长张美兰。

张美兰被指控贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定。

越南通讯社称,在2018年10月至2022年10月,张美兰和同案犯为满足个人需要,伪造916份贷款资料,累计骗取西贡商业股份银行304万亿越南盾(约合120亿美元)。该银行至今未能支付该笔款项,而且已产生超过129.4万亿越南盾的利息。

据外媒引述越南媒体报道,2022年10月一个夜晚,张美兰在准备睡觉时,遭越南警方逮捕。消息传出,随即引起西贡商业银行存户恐慌,导致该银行出现提现挤兑风波,后由越南央行出面控制,并向储户保证其存款安全无虞。

眼见她起高楼,眼看她宴宾客,如今,眼见她楼塌了。

02 审理 一场罕见的判决:资料达6吨、2700人被传唤出庭

日前,越南最大的金融诈骗案终于告一段落。

援引当地的报道,历经了长达一个月的审理,越南胡志明市人民法院一审判决越南万盛发集团(Van Thinh Phat Group,VTP)原董事长、越南女首富张美兰死刑。

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越南当地警方指控,万盛发董事长张美兰涉嫌贿赂27名以试图收购西贡商业银行、非法控制此银行90%以上股份。据称,张美兰及同伙于2012年至2022年10月期间,前后向西贡商业银行申请贷款超430亿美元,占越南2022年GDP的11%,可以说,这不仅是越南有记录以来最大的一起金融欺诈案,也可能成为亚洲最大的金融欺诈案之一。

越南警方当时称,张美兰的私人司机曾在胡志明市(旧称“西贡”)街道上秘密运送数百万美元的现金。据称,有24名监管银行系统安全的政府人员收受了张美兰的钱,帮其掩盖违规行为。

案件审理过程中,共有约2700人被传唤出庭作证,来自10个地区的检察官和200多名律师参与其中。与案件相关的证据加起来共有104箱,总重6吨。

与张美兰一同受审的还有另外85名被告,所有被告均被判有罪,其中有4人被判终身监禁,其余人被判处不同刑期,时间从3年至20年不等。其中,张美兰的丈夫朱立基(音)被判入狱9年、张美兰的侄女张惠云(音)被判入狱17年。

该案的检察官称,十余年来,张美兰贪污金额超过120亿美元。据此前报道,法院表示,张美兰的相关案件造成的总损失目前已达270亿美元。

金融诈骗被判处死刑,是否过重?

据悉,判决要求其归还270亿美元,但检察官认为这笔钱可能永远追不回来。也有一些人相信,对其判处死刑,是因为法院希望以此敦促她归还部分资金。

03 焦点 越南版“许家印”能否卖房保命?

截至张美兰被捕时,万盛发集团已经成为了一个拥有超过1000多家公司的商业帝国,法定代表人就有数百人。旗下的1000多家企业又可分为四类:以西贡商业银行为代表的金融机构、在越南从事商业活动(主要是房地产、餐厅和酒店业务)的公司、主要任务是帮集团从事银行借款等业务的“幽灵”公司,以及负责管理张美兰家族在海外资金和资产的公司。

张美兰就像是越南版本的许家印。万盛发集团的发展轨迹同中国恒大几乎如出一辙,都是靠着“加杠杆”,不断放大规模,直到爆雷。

此外,万盛发集团在越南有1000多家子公司,其中就包括三家银行。值得一提的是,恒大就曾斥巨资买下盛京银行36.4%的股权,成为盛京银行最大股东。在恒大爆雷后,这些股份都被出让给了沈阳盛京金控集团,盛京银行的控股权也重回沈阳国资旗下。

回到张美兰的庭审上,她在庭审过程中请求法庭采用宽容的处理方式和人道主义刑事政策,以减轻她的丈夫朱立基(音)、侄女张惠云(音)的痛苦。

有香港媒体报道称,在张美兰案发以后,其丈夫朱立基迅速连环沽售香港的物业。包括酒店和豪宅:比如倚峦单号洋房,据报以3亿港元售出,中环盈置大厦以64亿港元易手,还有鱼涌住宅地盘抛售价格4.3亿港元,北角一间酒店售价4.68亿港元等。

但这样的抛售究竟是否用于还债,是否保得住张美兰的命,还有待观察越南法院最终的判决。

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